주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 146-1 (당사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ영업보고 2. 의결사항 ㆍ제1호의안 : 제44기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ㆍ제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) ㆍ제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변동준 | 1953-11-07 | 3 | 재선임 | ㆍ한양대학교 ㆍ현)삼영전자 대표이사 사장 |
삼영전자 대표이사 사장 | 한양대학교 | 대한민국 |
| 시라이시슈우이치 | 1956-02-14 | 3 | 재선임 | ㆍ와세다대학교 ㆍ현)삼영전자 부사장 |
삼영전자 부사장 | 와세다대학교 | 일본 |
| 조태희 | 1959-04-22 | 3 | 재선임 | ㆍ성균관대학교 ㆍ현)삼영전자 상무이사 |
삼영전자 상무이사 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| 김성수 | 1967-03-05 | 3 | 재선임 | ㆍ성균관대학교 ㆍ현)삼영전자 상무이사 |
삼영전자 상무이사 | 성균관대학교 | 대한민국 |