주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 146-1 (당사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ외부감사인 선임보고 2. 의결사항 ㆍ제1호의안 : 제45기(2012.1.1~2012.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) ㆍ제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이백림 | 1924-02-16 | 3 | 재선임 | ㆍ육사 졸 ㆍ現 삼영전자 사외이사 |
삼영전자 사외이사 | 육사 | 대한민국 |