주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 47 (당사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ영업보고 2. 의결사항 ㆍ제1호의안 : 제46기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제3호의안 : 감사 선임의 건 ㆍ제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김대호 | 1948-06-25 | 3 | 재선임 | ㆍ경원대 경영대학원 ㆍ현 삼영전자 전무이사 ㆍ현 청도삼영전자 부동사장 |
현 삼영전자 전무이사 | 경원대 경영대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김은 | 1954-03-16 | 3 | 재선임 | ㆍ남가주대 ㆍ현 삼영전자 사외이사 |
현 삼영전자 사외이사 | 남가주대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영철 | 1954-11-24 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍCalifornia State(가주주립대학) ㆍ현 삼영전자 감사 |
현 삼영전자 감사 | ㆍCalifornia State(가주주립대학) | 대한민국 |