정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 466,995 | - 매출액 | 271,403 | |
| - 부채총계 | 29,826 | - 영업이익 | 10,848 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 12,888 | ||
| - 자본총계 | 437,169 | *주당순이익(원) | 644 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 420,356 | - 매출액 | 225,732 | |
| - 부채총계 | 22,513 | - 영업이익 | 8,406 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 12,254 | ||
| - 자본총계 | 397,843 | *주당순이익(원) | 613 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㆍ제1호의안 : 제46기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제3호의안 : 감사 선임의 건 ㆍ제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 상기 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김대호 | 1948-06-25 | 3 | 재선임 | ㆍ경원대 경영대학원 ㆍ삼영전자 전무이사 ㆍ청도삼영전자 부동사장 |
삼영전자 전무이사 | 경원대 경영대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김은 | 1954-03-16 | 3 | 재선임 | ㆍ남가주대 ㆍ삼영전자 사외이사 |
삼영전자 사외이사 | 남가주대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영철 | 1954-11-24 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍCalifornia State(가주주립대학) ㆍ삼영전자 감사 |
삼영전자 감사 | ㆍCalifornia State(가주주립대학) | 대한민국 |