주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 47(당사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제49기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(1명) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대호 | 1948-06 | 3 | 재선임 | ㆍ경원대 경영대학원 ㆍ현 삼영전자 대표이사 사장 ㆍ현 청도삼영전자 부동사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은 | 1954-03 | 3 | 재선임 | ㆍ남가주대 ㆍ현 삼영전자 사외이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영철 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍCalifornia State(가주주립대학) ㆍ현 삼영전자 감사 |