정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 492,574 | - 매출액 | 214,931 | |
| - 부채총계 | 23,944 | - 영업이익 | 9,650 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 13,208 | ||
| - 자본총계 | 468,630 | *주당순이익(원) | 660 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 444,645 | - 매출액 | 184,020 | |
| - 부채총계 | 20,607 | - 영업이익 | 7,246 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 11,103 | ||
| - 자본총계 | 424,038 | *주당순이익(원) | 555 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제49기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(1명) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대호 | 1948-06 | 3 | 재선임 | - 경원대 경영대학원 - 현 삼영전자 대표이사 사장 - 현 청도삼영전자 부동사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은 | 1954-03 | 3 | 재선임 | - 남가주대 - 현 삼영전자 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영철 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - California State(가주주립대학) - 현 삼영전자 감사 |