주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 47 (당사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ영업보고 2. 의결사항 ㆍ제1호의안 : 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명) ㆍ제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변동준 | 1953-11 | 3 | 재선임 | ㆍ한양대학교 ㆍ현 삼영전자 대표이사 회장 |
| 조태희 | 1959-04 | 3 | 재선임 | ㆍ성균관대학교 ㆍ현 삼영전자 상무이사 |
| 김성수 | 1967-03 | 3 | 재선임 | ㆍ성균관대학원 ㆍ현 삼영전자 상무이사 |
| 안효식 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | ㆍ연세대학교 ㆍ현 청도삼영전자 동사 |
| 오쿠쯔 마사아키 |
1962-12 | 3 | 신규선임 | ㆍ이시노마키공업고등학교 ㆍ전 미국 케미콘 부사장 ㆍ현 일본케미콘 제품사업총괄 |