주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 47 (당사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 ·감사의 감사보고 ·영업보고 2. 의결사항 ·제1호 의안 : 제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) ·제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ·제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조청원 | 1953-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 - 과학기술인공제회 이사장 - 현 서울과학기술대학교 초빙교수 및 외래교수 |
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