주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 학동로20길 25(논현동) 논현1문화센터 5층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호의안: 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부변경 승인의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성래 | 1960-10-15 | 3 | 신규선임 | (前)삼천리제약 공장장 (前)대붕물산 상무이사 |
아이디비켐(주) 대표이사 | 성균관대학교 약학대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경호 | 1950-01-28 | 3 | 재선임 | -제14회 행정고시 합격 (前)보건복지부 차관 (前)한국보건산업진흥원장 |
한국제약협회회장 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 정태승 | 1947-10-11 | 3 | 신규선임 | (前)전국경제인연합회 전무이사 (前)기아자동차(주)유럽법인 대표 |
(주)올레브대표이사 | 미국 NYU대학원 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 정밀화학제품 제조판매업(뉴클레오사이드 및 그 유도체, 피이지 및 그 유도체, 화학 중간체, 원료의약품 및 그 중간체 등) - 생물화학제품 제조판매업(올리고뉴클레오사이드 및 관련제품, 균주, 효소) - 기술용역업 |
합병에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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