정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 130,761 | - 매출액 | 10,886 | ||
| - 부채총계 | 28,273 | - 영업이익 | -13,361 | ||
| - 자본금 | 20,934 | - 당기순이익 | -16,843 | ||
| - 자본총계 | 102,488 | *주당순이익(원) | -446 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(3명), 사외이사(2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안승인 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 => 원안승인 제3호 의안:이사 선임의 건 => 원안승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 => 원안승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 => 원안승인 |
||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성래 | 1960-10-15 | 3 | 신규선임 | -삼천리제약 공장장 -대붕물산 상무이사 |
아이디비켐(주)대표이사 | 성균관 대학교 약학대학원 졸업 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경호 | 1950-01-28 | 3 | 재선임 | -보건복지부 장관 -한국보건산업진흥원장 |
한국제약협회회장 | 서울대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 정태승 | 1947-10-11 | 3 | 신규선임 | -전국경제인연합회 상무이사 -기아자동차(주) 유럽법인 대표 |
(주)올레브 대표이사 | 미국 NYU대학원 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -정밀화학제품 제조판매업(뉴클레오사이드 및 그 유도체, 피이지 및 그 유도체, 화학 중간체, 원료의약품 및 그 중간체) -생물화학제품 제조판매업(올리고뉴클레오사이드 및 관련제품, 균주, 효소) -기술용역업 |
합병에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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