주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길 8(상대원동) 성남산업단지관리공단 12층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2013년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사선임의 건(기타비상무이사 1명) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유병무 | 1964-03-31 | 3 | 재선임 | 아주대학병원 소화기센터 의사 (前)에프씨비파미셀(주)이사 |
아주대학의과대학 소화기내과학 교수 | 한양대학교대학원 소화기내과 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김복기 | 1956-11-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前)기업은행 지점장 | - | 명지대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 식품 및 가공식품 제조, 판매업 - 일반식품 및 건강(기능)식품의 원료 도소매업 - 일반 및 기능성화장품 제조, 판매업 - 의료관광업 - 호텔 운영업 및 기타 관광 숙박시설 운영업 |
사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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