정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 99,369 | - 매출액 | 33,405 | |
| - 부채총계 | 16,948 | - 영업이익 | -7,637 | ||
| - 자본금 | 21,703 | - 당기순이익 | -25,701 | ||
| - 자본총계 | 82,421 | *주당순이익(원) | -608 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,664 | - 매출액 | 24,734 | |
| - 부채총계 | 16,563 | - 영업이익 | -11,465 | ||
| - 자본금 | 21,703 | - 당기순이익 | -29,766 | ||
| - 자본총계 | 81,101 | *주당순이익(원) | -704 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 승인의 건 ==> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ==> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ==> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) ==> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유병무 | 1964-03-31 | 3 | 재선임 | 아주대학교 소화기센터 의사 (前)에프씨비파미셀(주)이사 |
아주대학교의과대학 소화기내과 교수 | 한양대학교대학원 소화기내과 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김복기 | 1956-11-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前)기업은행 지점장 | - | 명지대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 식품 및 가공식품 제조, 판매업 - 일반식품 및 건강(기능)식품의 원료 도소매업 - 일반 및 기능성화장품 제조, 판매업 - 의료관광업 - 호텔운영업 및 기타 관광 숙박시설 운영업 |
사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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