주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 332 중원청소년수련관 공연장 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현수 | 1964-01-06 | 3 | 재선임 | -연세대학교 의과대학 졸업 -前아주대학병원 혈액종양내과 조교수 -연세대학교 원주의과대학 겸임교수 -前FCB파미셀(주)대표이사 -現파미셀 대표이사 |
파미셀(주)대표이사 | 연세대학교 의과대학 졸업 | 대한민국 |