주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동) 성남산업단지관리공당 12층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성래 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 약학대학원 졸업 (前)삼천리제약 공장장 (前)대붕물산 상무이사 (前)아이디비켐(주) 대표이사 (現)파미셀(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경호 | 1950-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 (前)보건복지부 차관 (前)한국보건산업진흥원장 (前)인제대학교 총장 (現)한국제약협회 회장 |
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