주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 718 번지 대원산업(주) 2층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제44기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인 의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 이사 허재건 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 정용선 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허재건 | 1950-05-01 | 3년 | 재선임 | 미국SWIECO사 근무 대원산업(주) 대표이사 사장 |
대원산업 (주) 대표이사 회장 |
연세대 경영대학원 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용선 | 1944-03-30 | 3년 | 재선임 | 대원강업(주) 근무 |
대원산업(주) 사외이사 재직중 | 아주대 최고경영자 과정수료 |
대한 민국 |