주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동) 본사 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 제4호의안 : 이사선임의 건 제4-1호의안 : 상근이사(허재명)선임의 건 제5호의안 : 감사선임의 건 제5-1호의안 : 상근감사(하헌수)선임의 건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재명 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | (현) 대원산업(주) 사장 (전) 대원산업(주) 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하헌수 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | (현) 대원산업(주) 감사 (전) (주)세일엠텍 이사 |