주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-30 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경남 김해시 안동 262-14 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기(2008.01.01~2008.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강병중 | 1939-07-25 | 3 | 재선임 | 전 부산상공회의소 회장 역임 넥센타이어 회장 |
(주)넥센 회장 | 부산대 경영대학원 수료 | 한국 |
| 강호찬 | 1971-10-30 | 3 | 재선임 | 넥센타이어 사장 | (주)넥센 사장 | 연세대 경영학과 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송태명 | 1949-10-30 | 3 | 재선임 | 상근 | 전 제일투자신탁 상무이사 | (주)넥센 감사 | 서울대 상대 졸업 | 한국 |