주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 안동 262-14번지 넥센 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업 보고 2)감사 보고 3)외부감사인 선임 보고 나.부의안건 1)제1호 의안 : 제43기(2010.01.01~2010.12.31) 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 4)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정광용 | 1961-06-27 | 3 | 신규선임 | 전.(주)두산 상무 | - | 연세대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -각종 타이어 및 튜브 제조에 관한 기술용역업 -수출대행업 -목축업 |
-중국법인 직수출 거래방식 변경과 로열티 수입 발생 및 업종 다변화 등 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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