주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 김해대로 2595번지 (주식회사 넥센 본사 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업 보고 2)감사 보고 나.부의안건 1)제1호 의안 : 제45기(2012.1.1-2012.12.31)재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 -상근이사 1명 선임 -사외이사 1명 선임 4)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 6)제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배중열 | 1958-12-25 | 3 | 신규선임 | 현,넥센 경영관리총괄 부사장 | 좌동 | 인제대 경영대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박치완 | 1962-03-18 | 3 | 신규선임 | 현,한국외국어대학교 교수 | 좌동 | Univ.de Bourgogne | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유 및 관리함으로써 자회사 제반 사업내용을 지배, 육성, 경영지도 및 정리하는 지주사업 - 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 업무 및 자금지원 사업 - 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 - 경영자문, 컨설팅 및 시장조사업 - 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 - 자회사 등과 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 및 상품의 공동개발ㆍ판매 등을 위한 사무지원사업 - 상표권 및 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 - 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매업 |
지주사업 업종 추가에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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