정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 553,189 | - 매출액 | 218,800 | ||
| - 부채총계 | 146,648 | - 영업이익 | 15,437 | ||
| - 자본금 | 27,240 | - 당기순이익 | 15,215 | ||
| - 자본총계 | 406,541 | *주당순이익(원) | 3,237 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 450 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,189,133,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | 2.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)제1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 3)제3호 의안: 이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 4)제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 5)제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 6)제6호 의안: 임원퇴직금 규정 변경의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배중열 | 1958-12-25 | 3 | 신규선임 | 현,넥센 경영관리총괄 부사장 | 좌동 | 인제대 경영대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박치완 | 1962-03-18 | 3 | 신규선임 | 현,한국외국어대학교 교수 | 좌동 | Univ.de Bourgogne | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유 및 관리함으로써 자회사 제반 사업내용을 지배, 육성, 경영지도 및 정리하는 지주사업 - 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 업무 및 자금지원 사업 - 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 - 경영자문, 컨설팅 및 시장조사업 - 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 - 자회사 등과 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 및 상품의 공동개발ㆍ판매 등을 위한 사무지원사업 - 상표권 및 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 - 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매업 |
지주사업 업종 추가에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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