주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 김해대로 2595 (주식회사 넥센 본사 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업 보고 2)감사 보고 나.부의안건 1)제1호 의안: 제47기(2014.1.1-2014.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 이사 선임의 건 -상근이사 2명 선임 3)제3호 의안: 감사 선임의 건 -감사 1명 선임 4)제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 5)제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강병중 | 1939-07-25 | 3 | 재선임 | 전.부산상공회의소 회장 현.넥센타이어 회장 |
(주)넥센 대표이사 | 부산대 경영대학원 | 대한민국 |
| 강호찬 | 1971-10-30 | 3 | 재선임 | 현.넥센타이어 사장 | (주)넥센 대표이사 | 서울대 경영대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정천식 | 1953-05-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 현.블루인더스 대표이사 | 좌동 | 부산대 정치외교학 | 대한민국 |