주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-14 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 김해대로 2595 (주식회사 넥센 본사 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업 보고 2)감사 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1)제1호 의안: 제51기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안: 사내이사 선임의 건 -상근이사 1명 선임 4)제4호 의안: 사외이사 선임의 건 -사외이사 1명 선임 5)제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 6)제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배중열 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 현) (주)넥센 총괄 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박차석 | 1955-05 | 3 | 신규선임 | 현) 세무법인 신아 회장 전) 제46대 대전지방국세청장 |
세무법인 신아(회장) |