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대림요업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.21)(17:31)
대림바스 · 2008-02-21 17:31 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경상남도 창원시 양곡동 574번지 대림요업(주) 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 |
| | 1) 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | 2.결의사항 |
| | 제1호 의안 : 제40기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | |
| | 이익잉여금처분계산서 승인의 |
| | 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 21일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이해서 | 1974년 03월 20| 3| 신규선임 | - 단국대학교 | 대림바토스 | 일본 와세다대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 경영 | ㈜ 관리담 | 학교 아시아태 | |
| | | | | 학과 졸업 | 당임원 | 평양연구과 | |
| | | | | - 일본 와세다 | | (MBA) 졸업 | |
| | | | | 대학 | | | |
| | | | | 교 아시아태평 | | | |
| | | | | 양연 | | | |
| | | | | 구과 (MBA) 졸 | | | |
| | | | | 업 | | | |
| | | | | - 풍림산업㈜ | | | |
| | | | | 도시 | | | |
| | | | | 혁신1팀(수주팀| | | |
| | | | | ) | | | |
| | | | | 과장 | | | |
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| 강태식 | 1962년 05월 18| 3| 신규선임 | - 동국대학교 | 대림요업 | 동국대학교 회 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회계 | ㈜ 영업본 | 계학과 졸업 | |
| | | | | 학과 졸업 | 부장 | | |
| | | | | - 대림요업㈜ | | | |
| | | | | 위생 | | | |
| | | | | 도기 영업부장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김지혜 | 1968년 08월 24| 3| 신규선임 | - 이화여자대학| 이화여자대 | The School | 대한민국 |
| | 일 | | | 교 | 학교 조형 | of the Art | |
| | | | | 미술대학 도예 | 예술대학 | Institute of | |
| | | | | 과 | 도예과 강 | Chicago 대학 | |
| | | | | 졸업 | 사 | 원 미술비평이 | |
| | | | | - 이화여자대학| | 론과 졸업 | |
| | | | | 교 | | | |
| | | | | 대학원 도예과 | | | |
| | | | | 졸 | | | |
| | | | | 업 | | | |
| | | | | - Kent State | | | |
| | | | | University 대 | | | |
| | | | | 학원 | | | |
| | | | | 도예과 졸업 | | | |
| | | | | - The School o| | | |
| | | | | f | | | |
| | | | | the Art Instit| | | |
| | | | | ute of | | | |
| | | | | Chicago 대학원| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 미술비평이론과| | | |
| | | | | 졸 | | | |
| | | | | 업 | | | |
| | | | | - North Centra| | | |
| | | | | l | | | |
| | | | | College (시카 | | | |
| | | | | 고, | | | |
| | | | | 미국) 초빙강사| | | |
| | | | | 등 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 수출입업 및 수출대행업 | - 사업영역 확대 |
| | - 유통업, 운송업 및 창고업 | |
| | - 일반도매 및 종합소매업 | |
| | - 건축용 자재·상품에 대한 제조판매 사업 | |
| | - 주방가구·기기·용품에 대한 제조판매 사 | |
| | 업 | |
| | - 전기·전자제품 및 그 부속에 관한 제조판 | |
| | 매 사업 | |
| | - 의료공구, 의료장비 등의 제조판매·수입·| |
| | 수출 사업 | |
| | - 통신판매업 | |
| | - 종합건설기술용역업 및 산업설비용역업 | |
| | - 신·재생 에너지 (태양, 풍력 등) 개발 및 | |
| | 설비에 | |
| | 관한 운영과 제조판매 사업 | |
| | - 해외공사 수주업 | |
| | - 해외건설업 및 해외개발사업 | |
| | - 해외자원 개발사업 | |
| | - 토목, 건축, 산업설비, 전기냉난방공사업 | |
| | - 체육시설의 건설 및 운영업 | |
| | - 골재채취업 및 판매업 | |
| | - 토지구획정리 및 택지개발사업 | |
| | - 종합환경영향평가대행업 및 교통영향평가대| |
| | 행업 | |
| | - 환경관련사업 | |
| | - 조경공사업 | |
| | - 관상수 생산 및 판매업 | |
| | - 소프트웨어개발 및 판매업 | |
| | - 노인복지시설 및 일반요양시설 운영업 | |
| | - 종합휴양업, 전문휴양업 및 유원지 운영업 | |
| | - 프랜차이즈 사업 | |
| | - 금형제작 및 판매업 | |
| | - 교육사업 및 학원운영 | |
| | - 중소기업창업자에 대한 투자와 창업투자조 | |
| | 합 자금 | |
| | 의 관리 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - 건축용 내외장판넬 제조판매 사업 | - 사업목적 추가로 인한 |
| | - 건축용 접착제류 제조판매 사업 | 유 |
| | | 사 사업군에 대한 사업 |
| | | 목적 |
| | | 의 정비 |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - 무역업 | - 무역업 및 무역대리| - 문구추가 |
| | - 부동산 임대업 및 | 업 | - 문구변경 |
| | 매매업 | - 부동산의 개발컨설 | |
| | | 팅, 신 | |
| | | 탁·매매·운영·분양| - 문구추가 |
| | - 주택사업 및 건축공| 공급 및 | |
| | 사업 | 임대업 | |
| | | - 주택사업, 건축공사| |
| | | 업, | |
| | | 관련 서비스업 및 자 | |
| | | 문업 | |
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