주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-05 | 오전 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경남 창원시 양곡동 574번지 대림비앤코 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제42기(2009.01.01~2009.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해영 | 1971-06-01 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 경영 학과 - University of Michigan (Ann Aabor), M.B.A - 삼성증권 기업금융팀, M&A팀 - Investor Asia Limited (홍콩), 차장 - 인트로메딕 상무 이사 - 대림비앤코 부사장 |
- 대림비앤코 부사장 | - University of Michigan (Ann Aabor), M.B.A | 대한민국 |
| 김순기 | 1956-08-29 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 요업공학과 - 동서산업 생산기술본부장 - 대림비앤코 창원생산본부장 |
- 대림비앤코 창원생산본부장 | - 연세대학교 요업공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이학갑 | 1944-03-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 무역학과 - 대림자동차 전무이사 - 대림흥산 사장 - 대림요업 사장 |
- | - 서울대학교 무역학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이은구 | 1960-05-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 명지대학교 국사학과 - 대림요업 관리부장 - 대림비앤코 새마을금고장 |
- 대림비앤코 새마을금고장 | - 명지대학교 국사학과 | 대한민국 |
| 조의현 | 1945-03-25 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 성균관대학교 상학과 - 대림요업 상무이사 - 한국화장실연구소 소장 |
- 한국화장실연구소 소장 | - 성균관대학교 상학과 | 대한민국 |