주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 오전 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 양곡동 210-20 대림비앤코㈜ 본관 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 44기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광동 | 1972-10-15 | 3 | 재선임 | -서울대 경영학과 졸업 -국민창업투자 자산운용팀장 -SK텔레콤 경영전략 과장 |
-대림비앤코 경영전략실장 | 서울대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조대우 | 1950-03-18 | 3 | 신규선임 | - 전남대학교 요업공학과 -창원 상공회의소 의원 -경남 경영자총협회 부회장 - 대림비앤코㈜ 사장 -한국세라믹 학회 부회장 |
- | 전남대학교 요업공학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 광고업 - 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 판매 - 건물설비 설치, 전기, 통신 공사업 - 실내건축, 건축마무리 공사업 - 인테리어 디자인 상담 및 시공업 |
- 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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