정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 231,367 | - 매출액 | 88,522 | ||
| - 부채총계 | 83,410 | - 영업이익 | 1,328 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 1,192 | ||
| - 자본총계 | 147,956 | * 주당순이익(원) | 79 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,500,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 5.7 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 44기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광동 | 1972-10-15 | 3 | 재선임 | -서울대 경영학과 졸업 -국민창업투자 자산운용팀장 -SK텔레콤 경영전략 과장 |
대림비앤코 경영전략실장 | 서울대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조대우 | 1950-03-18 | 3 | 신규선임 | - 전남대학교 요업공학과 -창원 상공회의소 의원 -경남 경영자총협회 이사 - 대림비앤코㈜ 사장 -한국세라믹 학회 부회장 |
- | 전남대학교 요업공학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 광고업 - 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 판매 - 건물설비 설치, 전기, 통신 공사업 - 실내건축, 건축마무리 공사업 - 인테리어 디자인 상담 및 시공업 |
- 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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