주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 양곡동 210-28 대림비앤코㈜ 본관 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 및 영업보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제45기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표(대차대조표),손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명, 비상근 감사 1명) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해영 | 1971-06-01 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 경영학과 - University of Michigan (Ann Arbor) M.B.A - 삼성증권 기업금융팀, M&A팀 - Investor Asia Limited(홍콩) 차장 - 인트로메딕 상무이사 - 대림비앤코(주) 사장 |
대림비앤코(주) 사장 | University of Michigan (Ann Arbor) M.B.A | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이은구 | 1960-05-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 명지대학교 국사학과 - 대림요업(주) 관리부장 - 대림비앤코(주) 새마을금고장 - 대림비앤코(주) 상근감사 |
대림비앤코(주) 상근감사 | 명지대학교 국사학과 | 대한민국 |
| 제종철 | 1954-06-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 마산상업고등학교 - 대림요업(주) 관리팀장 - 대림비앤코(주) 새마을금고장 |
- | 마산상업고등학교 | 대한민국 |