정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 237,383 | - 매출액 | 100,101 | ||
| - 부채총계 | 95,469 | - 영업이익 | -2,906 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | -3,872 | ||
| - 자본총계 | 141,914 | *주당순이익(원) | -258 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안: 제45기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 통과 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 ⑦ 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해영 | 1971-06-01 | 3 | 재선임 | 서강대 경영학 University of Michigan (Ann Arbor) M.B.A 삼성증권 기업금융팀, M&A팀 Investor Asia Limited (홍콩) 차장 인트로메딕 상무이사 대림비앤코(주) 사장 |
대림비앤코(주) 사장 | University of Michigan (Ann Arbor) M.B.A | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이은구 | 1960-05-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 명지대학교 국사학과 대림요업(주) 관리부장 대림비앤코(주) 새마을금고장 대림비앤코(주) 상근감사 |
대림비앤코(주) 상근감사 | 명지대학교 국사학과 | 대한민국 |
| 제종철 | 1954-06-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 마산상업고등학교 졸업 대림요업(주) 관리팀장 대림비앤코(주) 새마을금고장 |
- | 마산상업고등학교 | 대한민국 |