주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 52 대림비앤코㈜ 본사 본관 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 및 영업보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제46기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강태식 | 1962-05-18 | 3 | 재선임 | -대림요업(주) 영업부장 | -대림비앤코㈜ 대표이사 | 동국대학교 회계학과 | 대한민국 |
| 김태호 | 1962-10-23 | 3 | 신규선임 | -대림비앤코㈜ 미래세라믹연구소장 | -대림비앤코㈜ 생산본부장 | 경남대학교 화학공학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고성수 | 1963-08-15 | 3 | 신규선임 | -한국금융연구원 연구위원 -한국분석학회 이사 - 한국주택금융공사 자문위원 |
-건국대학교 부동산학과 교수 -건국대학교 부동산도시연구원 원장 -건국대학교 정치대학 학장 -건국대학교 부동산대학원 원장 |
미국 코넬대 경제학 박사(재무관리, 산업조직론) | 대한민국 |