정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 253,188 | - 매출액 | 116,283 | |
| - 부채총계 | 114,727 | - 영업이익 | 1,445 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | -2,959 | ||
| - 자본총계 | 138,461 | *주당순이익(원) | -197 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 245,815 | - 매출액 | 115,386 | |
| - 부채총계 | 102,690 | - 영업이익 | 5,554 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 1,645 | ||
| - 자본총계 | 143,126 | *주당순이익(원) | 110 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 67 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 105,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 선임 - 비상근이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안 : 제46기 (2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강태식 | 1962-05-18 | 3 | 재선임 | -대림요업(주) 영업부장 | -대림비앤코㈜ 대표이사 | 동국대학교 회계학과 | 대한민국 |
| 김태호 | 1962-10-23 | 3 | 신규선임 | -대림비앤코㈜ 미래세라믹연구소장 | -대림비앤코㈜ 생산본부장 | 경남대학교 화학공학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고성수 | 1963-08-15 | 3 | 신규선임 | -한국금융연구원 연구위원 -한국분석학회 이사 - 한국주택금융공사 자문위원 |
-건국대학교 부동산학과 교수 -건국대학교 부동산도시연구원 원장 -건국대학교 정치대학 학장 -건국대학교 부동산대학원 원장 |
미국 코넬대 경제학 박사(재무관리, 산업조직론) | 대한민국 |