주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동) 대림비앤코(주) 본사 본관 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 및 영업보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제47기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태호 | 1962-10-28 | 3 | 재선임 | - 대림비앤코(주) 미래세라믹연구소장 | - 대림비앤코(주) 생산본부장 | 경남대학교 화학공학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조대우 | 1950-03-18 | 3 | 재선임 | - 창원 상공회의소 의원 - 경남 경영자총협회 부회장 - 대림비앤코(주) 사장 - 한국세라믹학회 부회장 |
- | 전남대학교 요업공학과 | 대한민국 |