주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동) 대림비앤코(주) 본사 본관 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제48기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해영 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 서강대 경영학 University of Michigan (Ann Arbor) M.B.A 삼성증권 기업금융팀, M&A팀 Inverstor Asia Limited (홍콩) 차장 인트로메딕 상무이사 (현) 대림비앤코 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성철 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 서울대 경영학 석사 Michigan State University Telecommunication 석사, 박사 한국미디어경영학회 회장 (현) 고려대학교 미디어학부 교수 |
해당사항 없음 |