주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동) 대림비앤코(주) 본관 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항 - 제1호의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1 명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 강태식 재선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사외이사 김광동 신규선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명, 비상근감사 1명) ㆍ제4-1호 : 상근감사 이은구 재선임의 건 ㆍ제4-2호 : 비상근감사 이태길 신규선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태식 | 1962-05 | 3 | 재선임 | 동국대 회계학 대림요업(주) 부장 대림요업(주) 영업본부장 현)대림비앤코(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광동 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 국민창업투자 자산운용팀장 SK텔레콤 경영전략과장 대림비앤코(주) 경영전략실장 대림비앤코(주) B2C사업본부장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은구 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 명지대 국사학과 대림요업(주) 관리부장 대림비앤코(주) 새마을금고장 현)대림비앤코(주) 상근감사 |
| 이태길 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 동아대학교 법학과 대림요업(주) 영업관리팀장 대림요업(주) 기획팀장 |