주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동) 대림비앤코주식회사 본관 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 양광모 신규선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사외이사 윤태성 신규선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사외이사 성낙용 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - "제1호 의안 : 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양광모 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 화학과 Purdue University MBA, Indiana PWC컨설팅 시니어컨설턴트 LG화학(주) 경영관리팀장 현 대림비앤코(주) 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태성 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 부산대 금속공학과 동경대 공학박사 일본 오픈놀리지 대표이사 현 KAIST 기술경영전문대학원 교수 |
해당사항 없음 |
| 성낙용 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | University of Pennsylvania, 경영학 석사 삼성증권 기업금융 M&A팀 Deutsche Bank 투자금융부 이사 휠라코리아 경영관리본부장(CFO) |
해당사항 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 배관자재 제조ㆍ판매업 - 비데, 정수기, 연수기 제조ㆍ판매ㆍ서비스업 - 유아동 관련 제품ㆍ제조ㆍ판매ㆍ서비스업 - 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업 - 잡화류 판매업 - 실내가향제 제조ㆍ판매업 - 헬스기기 수출입ㆍ제조ㆍ판매업 - 소독 및 구충, 일반 청소 등 생활환경개선사업 - 신용카드 모집, 보험상품 중개, 멤버스 카드의 발급 및 이에 수반한 서비스등 각종 금융상품의 판매ㆍ자문업 - 판매ㆍ시공ㆍ설계한 상품 및 시설 등 또는 기타 상품의 설치ㆍ유지ㆍ보수ㆍ안전규격시험 등의 서비스업 - 피부미용기기 수출입 및 제조ㆍ판매업 - 화장품의 제조 및 유통ㆍ판매업 - 화장실 설치형 헬스케어 제품의 제조 및 판매와 이와 부수한 서비스업 |
사업 영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 전자상거래 및 인터넷 관련사업 - 통신판매업 - 주방가구ㆍ기기ㆍ용품에 대한 제조판매 사업 |
-방문판매ㆍ통신판매ㆍ전자상거래업 및 이에 부수한 서비스업 - 가정용ㆍ주방용ㆍ욕실용 가구ㆍ기기ㆍ제품의 제조ㆍ판매업 |
포괄적 의미의 목적으로 변경 | |