주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 대림비앤코(주) 본관 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이해영 재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - "제1호 의안 : 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해영 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 서강대 경영학 University of Michigan (Ann Arbor) M.B.A 삼성증권 기업금융팀, M&A팀 Investor Asia Limited (홍콩) 차장 (주)인트로메딕 상무이사 현 대림비앤코(주) 회장 |