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(주)신영와코루 주주총회소집 결의(2007.11.08)(15:28)
신영와코루 · 2007-11-08 15:28 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 11월 29일 | 오전 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안동 740번지 근로청소년복지회관 |
| | 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제39기 (2006.10.1.~ 2007.9.30) 대차 |
| | 대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 |
| | 서(안) 승인의 건. |
| | |
| | 제2호 의안: 이사 선임의 건.(상근이사 1명, 사외이 |
| | 사 1명) |
| | |
| | 제3호 의안: 감사 선임의 건.(상근감사 1명) |
| | |
| | 제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건.(이사보수한 |
| | 도:14억) |
| | |
| | 제5호 의안: 감사 보수한도 결정의 건.(감사보수한 |
| | 도:3억) |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 11월 08일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 특이사항 없음 |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 배훈영 | 1950년 03월 07| 3| 재선임 | (주)쌍방울 이 | (주)신영와 | 건국대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | 코루 | 사학과 졸업 | |
| | | | | (주)신영와코루| 전무이사 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 상무이사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김정우 | 1955년 01월 23| 3| 신규선임 | 성균관대학교 | 성균관대학 | 미국 오스틴 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사회 | 교 사회과 | 텍사스대학 | |
| | | | | 과학대학부 교 | 학대학부 | 사회복지학 | |
| | | | | 수 | 교수 | 박사 | |
| | | | | 생명보험협회 | | | |
| | | | | 자문위원 | | | |
| | | | | 한국 아산재단 | | | |
| | | | | 자문위원 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최용순 | 1939년 01월 | 3| 재선임 | 상근 | 건영섬유 | (주)신영 | 부산 | 대한민국 |
| | 20일 | | | | 사장 | 와코루 | 배정고 | |
| | | | | | (주)신영와코| 상근감사 | | |
| | | | | | 루 상근감사 | | | |
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