(주)신영와코루 정기주주총회 결과(2007.11.29)(15:47) · 신영와코루 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제39기 |
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| - 자산총계(백만원) | 218,593| - 매출액( | 172,342 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 24,644| - 영업이익| 15,170 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 4,500| - 당기순이| 15,377 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 193,949| * 주당순이| 17,085 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 1,500 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
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| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,350,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 0.9 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
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| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 |
| | 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 7 |
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| ) | 사외이사총수 | 3 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 42.9 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제39기(2006.10.01 ~ |
| | 2007.09.30) |
| | 대차대조표, 손익 |
| | 계산서 및 이익잉 |
| | 여금처분계산서( |
| | 안) 승인의 건 |
| | -->원안대로 승인 |
| | (현금배당률 30%) |
| | |
| | 제2호 의안: 이사 선임의 건 |
| | 상근이사: 배훈영 |
| | 사외이사: 김정우 |
| | -->원안대로 승인 |
| | |
| | 제3호 의안: 감사 선임의 건 |
| | 상근감사: 최용순 |
| | -->원안대로 승인 |
| | |
| | 제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 |
| | 건 |
| | 보수한도: 14억원 |
| | --> 원안대로 승인 |
| | |
| | |
| | 제5호 의안: 감사 보수한도 결정의 |
| | 건 |
| | 보수한도: 3억원 |
| | --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 11월 29일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 특이사항 없음 |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 배훈영 | 1950년 03월 07| 3| 재선임 | 주)쌍방울 이사| 주)신영와 | 건국대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주)신영와코루 | 코루 | 사학과 졸업 | |
| | | | | 상무이사 | 전무 이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김정우 | 1955년 01월 23| 3| 신규선임 | 생명보험협회 | 성균관대학 | 미국 오스틴 | 대한민국 |
| | 일 | | | 자문위원 | 교 사회과 | 텍사스대학 | |
| | | | | 한국 아산재단 | 학대학부 | 사회복지학 | |
| | | | | 자문위원 | 교수 | 박사 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최용순 | 1939년 01월 | 3| 재선임 | 상근 | 건영섬유 | 주)신영 | 부산 | 대한민국 |
| | 20일 | | | | 사장 | 와코루 | 배정고 | |
| | | | | | | 상근감사 | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.