주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2008-11-28 | 오전 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안동 740번지 근로청소년복지회관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제40기(2007.10.01~2008.09.30)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사1명) 제3호 의안:이사 보수한도 결정의 건(이사보수한도:14억) 제4호 의안:감사 보수한도 결정의 건(감사보수한도:3억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2008-11-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 특이사항 없음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 塚本能交 | 1948-01-29 | 3 | 재선임 | 日本 (주)와코루 대표취체역 사장 | 日本 (주)WACOAL HOLDINGS CORP. 대표 취체역 사장 |
日本芦屋大 교육학부 졸업 | 일본 |