주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-11-27 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안동 740번지 (서울특별시립 근로청소년복지관 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제41기 (2008.10.1 ~ 2009.9.30) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사1명, 사외이사 1명) 제4호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안:이사 보수한도 결정의 건(이사 보수한도:14억원) 제6호 의안:감사 보수한도 결정의 건(감사 보수한도:3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-11-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의평 | 1955-03-16 | 3 | 재선임 | (주)신영와코루 부사장 |
(주)신영와코루 사장 | 고려대학교경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 신연호 | 1948-04-15 | 3 | 재선임 | 신영스타킹(주) 사장 | 신영스타킹(주) 사장 | 서울대학교 상학과졸업 |
대한 민국 |
| 김종출 | 1960-05-08 | 3 | 재선임 | (주)신영와코루 상무보 |
(주)신영와코루 상무 | 광주대학교 회계학과 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Nonomura Chikai |
1952-07-01 | 3 | 재선임 | 일본(주)와코루 수입품 영업부장 |
일본(주)와코루 국제사업부 | 日本 同志社大 경제학부 졸업 | 일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신원선 | 1943-06-10 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)신영와코루 전무이사 |
(주)신영와코루 상근감사 | 서울대학교 문리대졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화장품, 생활용품의 제조및 판매 | 여성 관련 사업의 다양화 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 산림업 | 영위하지 않는 사업 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 인터넷 관련업 | 전자상거래및 인터넷 관련업 | 문구 명확화 | |