정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 41 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 249,936백만원 | - 매출액(백만원) | 179,751백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 29,592백만원 | - 영업이익(백만원) | 14,224백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 4,500백만원 | - 당기순이익(백만원) | 13,388백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 220,344백만원 | * 주당순이익(원) | 14,876원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,500원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,350,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.6% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 비상근이사1명, 사외이사1명, 상근감사1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 42.9% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제41기 (2008.10. 1 ~ 2009. 9.30) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 -->원안대로 승인 (현금배당률 30%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -->원안대로 승인 (별첨 정기주총의사록 참조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [상근(사내)이사 2명, 비상근(비상무)이사1명, 사외이사1명] -->원안대로 승인 상근(사내)이사:이의평, 김종출 비상근(비상무)이사:신연호 사외이사:Nonomura Chikai(야야촌맹) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) -->원안대로 승인 상근감사:신원선 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건(이사 보수한도:14억원) -->원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건(감사 보수한도:3억원) -->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-11-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회 소집 결의(2009.11.06) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의평 | 1955-03-16 | 3 | 재선임 | (주)신영와코루 부사장 | (주)신영와코루 사장 | 고려대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 신연호 | 1948-04-15 | 3 | 재선임 | 신영스타킹(주) 사장 | 신영스타킹(주) 사장 | 서울대학교 상학과 졸업 |
대한 민국 |
| 김종출 | 1960-05-08 | 3 | 재선임 | (주)신영와코루 상무보 | (주)신영와코루 상무 | 광주대학교 회계학과 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Nonomura Chikai (야야촌맹) |
1952-07-01 | 3 | 재선임 | 일본(주)와코루 수입품 영업부장 |
일본(주)와코루 국제사업부 | 日本 同志社大 경제학부 졸업 | 일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신원선 | 1943-06-10 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)신영와코루 전무이사 | (주)신영와코루 상근감사 |
서울대 문리대 졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화장품, 생활용품의 제조및 판매 | 여성 관련 사업 다양화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 산림업 | 영위하지 않는 사업 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 인터넷 관련업 | 전자상거래및 인터넷 관련업 | 문구 명확화 | |