주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-11-29 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안1동 740번지 (서울특별시립 근로청소년복지관 대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제42기 (2009.10.1~2010.9.30) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 [상근이사(사내) 1명, 사외이사 1명] 제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안:이사 보수한도 결정의 건(이사 보수한도:14억) 제5호 의안:감사 보수한도 결정의 건(감사 보수한도:3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-11-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김응배 | 1953-10-24 | 3 | 신규선임 | (주)신영와코루 이사 | (주)신영와코루 상무보 | 고려고등학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정우 | 1955-01-23 | 3 | 재선임 | 미국 미드웨스트 대학교 겸임교수 | 성균관대학교 사회과학부 사회복지학과 교수 | 미국 오스틴 텍사스대학 사회복지학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최용순 | 1939-01-20 | 3 | 재선임 | 상근 | 건영섬유 사장 | (주)신영와코루 상근감사 | 부산 배정고 졸업 | 대한민국 |