주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-11-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국산업단지공단 3층 대회의실 (서울특별시 구로구 디지털로32길 29) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제43기 (2010.10.1~2011.9.30) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안:이사 보수한도 결정의 건(이사 보수한도:14억) 제4호 의안:감사 보수한도 결정의 건(감사 보수한도:3억) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-11-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 塚本能交 | 1948-01-29 | 3 | 재선임 | 일본 (주)와코루 대표취체역 사장 |
일본 WACOAL HOLDINGSCORP. 대표 취체역 사장 |
日本芦屋大 교육학부 졸업 | 일본 |