주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-11-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국산업단지공단 3층 대회의실 (서울특별시 구로구 디지털로32길 29) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안:제44기 (2011.10.1~2012.9.30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서, 이익배당 포함) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사1 명, 사외이사1명) 제4호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안:이사 보수한도 결정의 건(이사 보수한도:14 억) 제6호 의안:감사 보수한도 결정의 건(감사 보수한도:3억 원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-11-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의평 | 1955-03-16 | 3 | 재선임 | (주)신영와코루 사장 | (주)신영와코루 사장 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한 민국 |
| 신연호 | 1948-04-15 | 3 | 재선임 | 신영스타킹(주)사장 | 신영스타킹(주) 사장 |
서울대학교 상학과졸업 | 대한 민국 |
| 김종출 | 1960-05-08 | 3 | 재선임 | (주)신영와코루 상무이사 | (주)신영와코루 상무이사 | 광주대학교 회계학과 졸업 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 永井壯一 | 1956-03-14 | 3 | 신규선임 | 일본(주)와코루훼밀리웨어 영업부 판매부장 | - | 日本 福知山 商業高等學校 卒業 |
일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신원선 | 1943-06-10 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)신영와코루 전무이사 | (주)신영와코루 상근감사 | 서울대학교 문리대 졸업 | 대한 민국 |