정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 291,797 | - 매출액 | 199,199 | ||
| - 부채총계 | 34,193 | - 영업이익 | 15,525 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 14,328 | ||
| - 자본총계 | 257,604 | *주당순이익(원) | 15,920 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,350,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명 재선임, 비상근이사1명 재선임, 사외이사1명 신규선임, 상근감사1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제44기 (2011.10.1~ 2012.9.30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서, 이익배당 포함) -->원안대로 승인 (현금배당률 30%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -->원안대로 승인 (별첨 정기주총의사록 참조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [상근(사내)이사 2명, 비상근(비상무)이사1명, 사외이사1명] -->원안대로 승인 상근(사내)이사:이의평, 김종출 비상근(비상무)이사:신연호 사외이사:나가이소우이치(永井壯一) 제4호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) -->원안대로 승인 상근감사:신원선 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건(이사 보수한도:14억원) -->원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건(감사 보수한도:3억원) -->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2012-11-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회 소집 결의(2012.11.09) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의평 | 1955-03-16 | 3 | 재선임 | (주)신영와코루 사장 | (주)신영와코루 사장 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한 민국 |
| 신연호 | 1948-04-15 | 3 | 재선임 | 신영스타킹(주) 사장 | 신영스타킹(주) 사장 | 서울대학교 상학과 졸업 |
대한 민국 |
| 김종출 | 1960-05-08 | 3 | 재선임 | (주)신영스타킹 상무이사 | (주)신영와코루 상무이사 |
광주대학교 회계학과 졸업 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 永井壯一 | 1956-03-14 | 3 | 신규선임 | 일본(주)와코루 훼밀리웨어 영업부 판매부장 |
- | 日本 福知山 商業高等學校 卒業 |
일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신원선 | 1943-06-10 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)신영와코루 전무이사 | (주)신영와코루 상근감사 | 서울대학교 문리대 졸업 | 대한 민국 |