주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-11-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국산업단지공단 3층 대회의실 (서울특별시 구로구 디지털로 32길 29) |
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| 4. 의안 주요내용 | -제45기 정기주주총회 1. 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 제45기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안:이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2호 의안:감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제3호 의안:이사 보수한도 결정의 건 (이사 보수한도: 14억원) 제4호 의안:감사 보수한도 결정의 건 (감사 보수한도: 3억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-11-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김응배 | 1953-10-24 | 3 | 재선임 | (주)신영와코루 상무이사 | (주)신영와코루 전무이사 | 고려고등학교 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정우 | 1955-01-23 | 3 | 재선임 | 미국 미드웨스트 대학교 겸임교수 | 성균관대학교 사회복지학과 교수 | 미국 오스틴텍사스대학 사회복지학 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자하 | 1946-06-17 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 신영섬유(주)사장 | - | 연세대학교 교육학과 졸업 |
대한민국 |