주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-11-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국산업단지공단 3층 대회의실 (서울특별시 구로구 디지털로32길 29) |
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| 4. 의안 주요내용 | -제46기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②외부감사인 선임 보고 ③영업 보고 ④제46기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사: 츠카모도 요시카다) 제3호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 (이사 보수한도: 14억원) 제4호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 (감사 보수한도: 3억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 츠카모도 요시카다 |
1948-01-29 | 3 | 재선임 | 일본 (주)와코루 대표취체역 |
일본 WACOAL HOLDINGS CORP. 대표취체역 사장 |
日本芦屋大 교육학부 졸업 |
일본 |