주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국산업단지공단 3층 대회의실 (서울특별시 구로구 디지털로32길 29) |
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| 4. 의안 주요내용 | -제47기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②영업 보고 ③제47기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 (이사 보수한도: 14억원) 제4호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 (감사 보수한도: 3억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의평 | 1955-03-16 | 3 | 재선임 | (주)신영와코루 부사장 | (주)신영와코루 대표이사 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한 민국 |
| 신연호 | 1948-04-15 | 3 | 재선임 | 신영스타킹(주) 사장 | 신영스타킹(주) 대표이사 | 서울대학교 상학과졸업 | 대한 민국 |
| 김종출 | 1960-05-08 | 3 | 재선임 | (주)신영와코루 상무보 | (주)신영와코루 상무이사 | 광주대학교 회계학과 졸업 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 타니오카 마사키 (谷岡正樹) |
1959-04-01 | 3 | 신규선임 | 日本(株)WACOAL 事業企劃部長 |
대만와코루(주) 부사장 | 日 關西大學 社會學部 졸업 | 일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자하 | 1946-06-17 | 3 | 재선임 | 상근 | 신영섬유(주)사장 | (주)신영와코루 비상근감사 | 연세대학교 교육학과 졸업 |
대한 민국 |