정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 300,720 | - 매출액 | 40,719 | |
| - 부채총계 | 28,598 | - 영업이익 | 305 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 1,571 | ||
| - 자본총계 | 272,122 | *주당순이익(원) | 1,745 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 296,078 | - 매출액 | 40,496 | |
| - 부채총계 | 27,610 | - 영업이익 | 557 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 1,214 | ||
| - 자본총계 | 268,468 | *주당순이익(원) | 1,349 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,350,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 재선임, 기타비상무이사1명 재선임, 사외이사1명 신규선임, 상근감사1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②영업 보고 ③제47기 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) →원안대로 승인 제2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 (이사 보수한도: 14억원) →원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 (감사 보수한도: 3억원) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 (2015.01.29) |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의평 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (주)신영와코루 사장 |
| 신연호 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 신영스타킹(주) 사장 |
| 김종출 | 1960-05 | 3 | 재선임 | (주)신영와코루 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 타니오카 마사키 (谷岡正樹) |
1959-04 | 3 | 신규선임 | 日本(株)WACOAL 事業企劃部長 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자하 | 1946-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 신영섬유(주) 사장 |