주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국산업단지공단 3층 대회의실 (서울특별시 구로구 디지털로32길 29) |
||
| 4. 의안 주요내용 | -제48기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②영업 보고 ③제48기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제3호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 (이사 보수한도: 14억원) 제4호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 (감사 보수한도: 3억원) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호성 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 단국대 섬유공학과 (현)신영와코루 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정우 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 성균관대 경영학과 美오스틴 텍사스대 사회복지학 박사 (현)성균관대학교 교수 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중환 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 대헌공전 전파통신학과 (현)신영와코루 상무보 |