주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국산업단지공단 3층 대회의실 (서울특별시 구로구 디지털로32길 29) |
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| 4. 의안 주요내용 | -제49기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②외부감사인 선임 보고 ③영업 보고 ④제49기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성원 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 2005.06. CATS College Canterbury (Stafford House College) 졸업(영국 소재) 2007.06. University of Manchester 2년 수학(영국 소재) 2010.03. (주)신영와코루 입사 (현 재직중) 2010.04~2012.05. 와코루홀딩스 연수 (일본 소재) 2012.05~2013.07.상해 교통대학 연수 (중국 소재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 츠카모도 요시카다 |
1948-01 | 3 | 재선임 | 1971.03.日芦屋大 교육학과 졸업 1972.04.日와코루홀딩스 입사 1987.06.日와코루홀딩스 대표취체역 사장(현) 2011.04.日와코루 대표취체역 회장(현) 2015.06.日Peach John Co.,Ltd. 회장(현) |
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